eldiario - 1 month ago

El juez, que aprecia la comisión de delitos de estafa y organización criminal, ha abierto otra pieza separada por un delito de blanqueo de capitalesEl Parlamento europeo pone en marcha el segundo proceso para retirar la inmunidad a Alvise El juez de la Audiencia Nacional Jos Luis Calama ha procesado al empresario que dio 100.000 euros al eurodiputado Luis Alvise P rez, A lvaro Romillo, como presunto cabecilla del entramado que ide la supuesta estafa piramidal cometida a trav s de la plataforma de inversi n en criptomonedas Madeira Invest Club (MIC). En un auto, recogido por Europa Press, el titular del Juzgado Central de Instrucci n N mero 4 acuerda el procesamiento de Romillo y de otras nueve personas por estafar presuntamente m s de 185 millones de euros a 3.062 inversores entre enero de 2023 y septiembre de 2024, imponiendo a todos ellos una fianza solidaria por una cantidad superior a los 247 millones de euros. Fue el pasado 7 de noviembre cuando el juez Calama envi a prisi n provisional sin fianza a Romillo al apreciar riesgo de fuga, una decisi n confirmada por la Sala de lo Penal este mismo mes de diciembre. En su auto, el juez se reafirma y confirma que ste seguir en prisi n. El magistrado, que aprecia la comisi n de delitos masa de estafa y organizaci n criminal, ha abierto adem s una pieza separada por un delito de blanqueo de capitales. Seg n el juez, Romillo, alias Cryptospain , movido por un nimo de lucro il cito, ide y puso en marcha una organizaci n criminal estructurada y jerarquizada, de la que asumi la direcci n y liderazgo . Dicha organizaci n estaba integrada por el propio Romillo y por el resto de investigados que, bajo las instrucciones de su l der, desempe aban funciones espec ficas encaminadas a la captaci n de v ctimas, la gesti n de la plataforma digital utilizada como instrumento del fraude y la ocultaci n de los beneficios obtenidos . Relojes, coches de lujo y oro El objeto de la organizaci n criminal, seg n el instructor, consist a en la apropiaci n sistem tica de las cantidades recibidas por parte de terceros para supuestas inversiones que eran publicitadas vali ndose del portal digital Madeirainvest.com, que aparentaba ser una plataforma de inversi n segura y rentable . A trav s de dicha web se ofrec an productos financieros ficticios con la finalidad de atraer a potenciales inversores. Entre esos productos u obras, como las llamaban, se encontraban relojes, veh culos, propiedades inmobiliarias, startups, oro y otros metales preciosos , sostiene el juez. El magistrado explica que los inversores, confiados en la apariencia de legalidad y solvencia que transmit a la plataforma, en la que llegaban a asegurar rentabilidades m nimas del 20 por ciento, realizaron aportaciones econ micas que fueron desviadas por los miembros de la organizaci n a cuentas controladas por Romillo y sus colaboradores, sin que existiera actividad real de inversi n . Romillo, contin a el juez, ejerc a un control directo sobre las operaciones, coordinando la captaci n de fondos, la manipulaci n de la informaci n ofrecida en la plataforma y la distribuci n de los beneficios il citos entre los integrantes de la organizaci n . 185 millones de estafa a miles de inversores Como consecuencia de estas actuaciones, indica el auto, 3.062 inversores resultaron perjudicados, sufriendo p rdidas econ micas derivadas de la conducta fraudulenta desplegada por Romillo y los dem s miembros de la organizaci n criminal y que han sido cuantificadas en 185.511.947,76 euros. Para conseguir su objetivo, Romillo dispon a de diferentes canales de comunicaci n como TikTok o YouTube a trav s de los cuales realizaba v deos relacionados con productos financieros, criptomonedas, elusi n fiscal o aspectos fiscales nacionales e internacionales. El juez destaca que, dentro de su estrategia de marketing, tambi n organizaba eventos multitudinarios con presencia de personajes conocidos como Alvise P rez. El juez atribuye a los investigados el delito masa de estafa por cuanto idearon un negocio de tipo piramidal en el que el dinero recaudado a trav s de la plataforma no se destinaba a la compra del bien al que supuestamente deb a dirigirlo, sino que inmediatamente canalizaba todo el capital recibido a otras mercantiles dise adas con el fin de distraerlo . Es decir, el modelo de negocio ofrecido se basaba en un fraude , indica. De esta forma, se ala la resoluci n, el comportamiento de A lvaro Romillo fue enga oso y su intencionalidad respecto de los capitales transferidos por los compradores fue desde el inicio meramente captatoria . El otro delito que el juez atribuye a los investigados, el de organizaci n criminal, se constata en la existencia de un entramado constituido en torno a la figura de Romillo, que lidera la organizaci n y de la que el resto forman parte ejecutando distintas tareas operativas necesarias para el funcionamiento de la escenificaci n que han puesto en marcha con el fin de acaparar ingentes cantidades de dinero bajo la promesa de obtener una gran rentabilidad . De forma paralela, el juzgado abre una pieza separada para investigar el desv o de las cantidades defraudadas y su posterior blanqueo, ya que esa parte del procedimiento se encuentra en un estado incipiente dadas su mayor complejidad y la necesidad de recurrir a la emisi n de comisiones rogatorias y rdenes europeas de investigaci n . La resoluci n da cuenta del entramado societario dise ado y dirigido por Romillo, que contar a con 52 sociedades, 106 cuentas bancarias, bienes inmuebles y embarcaciones, todo ello repartido por al menos 15 jurisdicciones , entre las mismas Rep blica Dominicana, Singapur, Hong Kong, Tailandia o Malta.

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