Wednesday 24 April 2019
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abc - 1 month ago

El «error» de Al Qaeda que acabó con una red de financiación en Canarias del IRA

Un «error de cálculo» en 2013 de dos terroristas de Al Qaeda contra un buque de contenedores a su paso por Egipto fue lo que en 2015 permitió eliminar una red de blanqueo de capitales del grupo terrorista IRA en Canarias, que se somete a juicio en la parte española en la Audiencia Nacional este mes de marzo. Los islamistas también se financiaban en esa época con el contrabando de tabaco. Los yihadistas intentaban generar una catástrofe económica en el Canal de Suez. Con dos lanzagranadas atacaron al barco Cosco Asia. El impacto dañó a un contenedor que tenía como destino Rotterdam y después Dublín. Era para una empresa falsa de muebles. Cuando se analizó el impacto del ataque, se detectó cuatro millones de euros de cigarrillos ilegales, que se compraron a 20 céntimos de euro en Vietnam y estaban destinados al mercado irlandés. Al contenedor, la Interpol le colocó un dispositivo de seguimiento. Eso condujo al negocio en Canarias del IRA con exportaciones ilegales de tabaco. El lavado La red hacía lo mismo desde Canarias. Un informe Grant Thornton estima que los contrabandistas estaban suministrando el 28 por ciento de los cigarrillos fumados en Irlanda, una pérdida de ingresos públicos de 586 millones de euros anuales. El comercio tradicional al por mayor de tabaco en las islas ha sido uno de los mercados que el grupo terrorista IRA ha empleado para su financiación en el Reino Unido e Irlanda. En este atractivo negocio subuyace alguno de los secretos menos difundidos del sistema aduanero en el archipiélago, precisamente, el que se quiere copiar en Irlanda del Norte por el Brexit. Mecánica Desde Canarias se puede mandar al resto de la UE este producto manufacturado sin pagar aranceles. Por no decir el que se llevan los turistas a su regreso de vacaciones. Se fabrica con ayudas de Estado de la UE que Bruselas autoriza de forma permanente a Canarias. La empresa que se emplearía en todo este círculo financiero del IRA es la sociedad limitada de acrónimo VIE. No era la primera vez que el IRA operaba con tabaco en Canarias. En 2009, un hombre fue acusado en Estados Unidos de contrabando de cigarrillos para el IRA Real. Los cigarrillos eran transportado desde Canarias a Panamá a través del puerto de Miami. Desde Florida a Irlanda y el Reino Unido. En 2010, según la tabaquera JTI, el 14% del tabaco ilegal fue detectado en los aeropuertos de Irlanda. Para ello, se recurre a ciudadanos canarios que viven en Irlanda para traer tabaco a Dublín viajando con cierta frecuencia a Canarias para visitar a la familia. Juicio en Madrid Este «artilugio» del Régimen Económico y Fiscal de Canarias es lo que habría estado empleando el IRA para financiarse. Este mes de marzo dos terroristas del IRA han declarado por lavado de dinero en España en un juicio que se celebra en la Audiencia Nacianal. Se trata de Leonard «Bap» Hardy, de 57 años, y su esposa Donna Maguire, de 60 años, que han comparecido ante la Sala de lo Penal del Tribunal Superior Nacional de Madrid. La policía española también arrestó a un abogado español con despacho en Lanzarote por cargos de asistencia en el lavado de capitales. Se intentó interrogar a un «hombre de negocios» de Malasia y su esposa, que no estaban en España cuando se llevaron a cabo las redadas el 30 y 31 de diciembre de 2015. Esta red pudo inundar Australia y Nueva Zelanda de cigarrillos baratos. La Policía de Aduanas de la AEAT y la irlandesa apuntan que el «dibujo contable» de la pareja formaba parte de una red de crimen internacional que ganó millones de euros a través del fraude a la propiedad en España financiado por las ventas de cigarrillos y alcohol. Se cree que la pareja, que tiene cuatro hijos, fue una pieza clave en una red internacional responsable del contrabando de grandes cantidades de productos de tabaco y alcohol a Gran Bretaña e Irlanda, donde la policía interceptó un camión con más de cuatro millones de euros en cigarrillos. Donna Maguire (derecha) y su esposo Leonard Bap Hardy en marzo de 2019 ante el juez - ABC Los cargos La investigación en Irlanda llevó a la policía der ese país, junto con la del Reino Unido, a los dos exmiembros del IRA, que alcanzaron notoriedad en los años 80 con ataques a las bases militares británicas en Europa. Maguire era miembro de un escuadrón de IRA en Europa y descrita como «la mujer más peligrosa de Europa» a mediados de los Noventa. Las autoridades policiales afirman que Hardy era el cerebro trás un negocio de 10,5 millones de euros de contrabando y diversas actividades de lavado de dinero, incluida la compra de propiedades en España, para las que utilizó varios asociados, especialmente en el sur de la Península. Además de la pareja, otras cinco personas, entre ellas una noruega, fueron detenidas en redadas coordinadas en once establecimientos en Málaga, Murcia, Alicante y Canarias en 2015. Redadas En España, las operaciones de detención fueron planeadas por las autoridades durante meses y se ordenó la detención del matrimonio tras la llegada de la pareja en Lanzarote por la Navidad de 2015. Además de congelar 90 cuentas bancarias, España solicitó el control de un número significativo de activos retenidos en Gran Bretaña e Irlanda con presunta procedencia en el contrabando de tabaco. Hardy, hablando a través de un traductor, ha dicho ante el juez que los cargos en su contra habían expirado. La fiscalía alega que Hardy, ya sea directamente, o junto con su esposa, canalizó «dinero sucio» a fin de «ocultar el producto de su actividad ilegal». La fiscalía también alega que «ninguno de los dos acusados tenía ingresos conocidos que pudieran justificar el origen de las sumas utilizadas en la inversión de las propiedades adquiridas», con un valor total de 887.906 euros. Actividad en el IRA Hardy expicó que trabajó en la construcción y tuvo un ingreso mensual de alrededor de 1.600 euros entre 2008 y 2014. Maguire le dijo al juez que no podía recordar cuál era su ingreso anual mientras trabajaba para una compañía siderúrgica de 2006 a 2016. Agregó que también tenía otros dos negocios. Hardy admitió que era miembro de la IRA y dijo: «Sí, me condenaron por ser parte de la lucha política». Pero negó rotundamente su participación en cualquier actividad criminal. «Nunca he tenido nada que ver con el contrabando de tabaco u otra actividad ilegal en cualquier parte del mundo». Maguire, quien admitió que se había reunido con varios de los otros acusados en este caso y se ha negado a responder a preguntas del juez. Hardy y Maguire fueron condenados por un ataque fallido de mortero contra los cuarteles del ejército británico en Osnabrück, Alemania, en 1989.


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